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“断卡行动”持续发力,多家银行已严审一类账户开通!

发布时间:2022-07-12 18:26:28 作者:慕容千秋吖 阅读量 :2,340次

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今天小编要给小伙伴们分享的是“断卡行动”持续发力,多家银行已严审一类账户开通!,请大家认真阅读文章,希望能够有所帮助。如果有对POS机办理、POS机申请、POS机领取、POS机代理有意向的小伙伴,可以添加本网站客服微信进行咨询(YBBSTY)。

近日,小编了解到多家银行网点对新用户开通一类账户的审核愈加严格,若无充分理由,很难开通。对此银行工作人员回应称,这样做主要是配合“断卡行动”和防范电信和网络诈骗。

一、一类账户更难申请

近日,有许多读者向小编反映,现在银行办理借记卡都很难了,该读者上周去某国有银行支行办理银行卡的时候,除了提供必要的身份证明,还要求提供工作单位、居住证明等相关资料,如果不能提供就不能办理一类账户。

我们知道二类账户单日流水总额为1万元,一年流水总额为20万元。对于流水比较大的客户影响比较大。

这位读者办理的是工资卡,在提供了相应的工作和居住信息后,银行还要求填写了《风险提示书》,最终才成功办理一类账户。

者遇到的类似情况的用户不在少数,还有网友表示除提供真实的工作、居住证明外,还要提供一个可打通的座机号码供银行工作人员核实,工作证明需相关办公室电话,居住证明则需要填写居委会电话。

与之前对个人账户的审查不同,银行这次提高了一类账户的门槛,以前仅凭一张身份证就能办理一类账户的时代已经过去。

小编从某国有银行支行工作人员了解到,这是为了防范洗钱、诈骗等风险而设置的风控措施。如果确定要开通一类账户,除了身份证以外还必须填写开通理由,并且提供工作证明、收入流水、纳税证明、营业执照等一系列证明。若无法满足要求,可能无法办理。

另外,该银行员工还表示,对于原有的一类卡持卡客户,若是发现账户交易异常,也会第一时间冻结账户进行调查。

对此有网友感叹:“真的很严,现在开卡就差查体了。”

据小编了解,目前不同银行间的审核标准是不一样的,甚至同一银行不同网点的审核标准也是不一样的。相对来说,国有大行条件审核更为严格,股份行、中小银行相对宽松。

二、“断卡行动”持续

为严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪,从源头上遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,2020年10月10日,央行等5部门在全国范围内开展“断卡行动”。

在此背景下,农业银行、工商银行、光大银行、平安银行、兴业银行等银行均采取了清理睡眠账户、“一人多账户”、“长期不动户”等举措。

断卡行动进行了多轮的收网,银行机构一直在响应监管要求,积极配合完成断卡行动,除了对沉睡的银行账户大规模清理之外,银行对个人账户的审核也更加严格。

今年4月份前后,农业银行、光大银行、浦发银行等多家银行发布公告表示,将调整个人银行结算账户线上业务限额。

另外,工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、浦发银行还启动了“身份核实”工作,将对留存身份信息存在不完整、不真实等情况的客户名下账户中止提供金融服务。

“断卡行动”的持续加强,在一定程度上防止了银行卡非法买卖、出借等乱象的发生,使银行卡用于洗钱诈骗的可能性大大降低,但也给普通用户开户带来了诸多不便之处。

总结:以上就是小编对"“断卡行动”持续发力,多家银行已严审一类账户开通!"的详细解答,有需要办理POS机的小伙伴可以直接在本网站填写表单或者添加客服微信(YBBSTY)进行免费领取,本网站支持办理新款的拉卡拉4G电签版POS机拉卡拉4G大POS机拉卡拉智能POS机等,如果大家在使用POS机的过程中遇到了任何问题,可以联系客服微信或者拨打4006689516售后电话解决问题!

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