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根据《关于申请妨害信用管理刑事案件详细应用法律若干问题的解释》:
第十二条违反国家规定,利用销售点终端机(POS机)等方式,以虚构交易、虚假价格、现金返还等方式直接向信用持卡人支付现金的。情节严重的,依照刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。
有前款所列行为,数额在一百万元以上的,或者逾期未向金融机构还款的资金20万元以上,或者金融机构经ji损失10万元以上的,视为情节严重刑法第225条规定;数额在500万元以上,或者金融机构资金逾期100万元以上,或者金融机构经ji损失50万元以上的,认定为情节特别严重如刑法第225条规定。
持卡人以非法占有为目的,以上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用诈骗罪定罪处罚。
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