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朋友想借我的身份zheng申请POS机。我有什么风险和责任?有两个主要风险:
1.假如信用被拒,出现伪卡交易,你就得接受调查。假如数额庞大,经侦局会介入调查。会有刑事责任。
第二、假如利用POS机进行虚假交易,比如套xian,那么卡的维护数据是庞大的。你要承担同样的法律责任。与套xian相关的法律责任。
1.违反国家规定,利用销售点终端机(POS机)等方式,以虚构交易、虚假价格、现金返还等方式直接向信用持卡人支付现金。情节严重的,依照刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。
2、实施前款行为,数额在100万元以上,或者造成金融机构逾期还款的资金20万元以上,或造成金融机构经ji损失超过10万元的,应认定为情节严重刑法第225条规定;数额在500万元以上,或者金融机构资金逾期100万元以上,或者造成金融机构经ji损失50万元以上的,应当认定为情节特别严重刑法第225条规定。
3.持卡人以非法占有为目的,通过上述方式恶意透支的,应当追究刑事责任,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用诈骗罪定罪处罚。
4.法律依据:《最高人民、最高人民检察院关于申请妨害信用管理刑事案件详细应用法律若干问题的解释》第七条。
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