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转账频繁被冻结多久解除?转账频繁要冻结多久?

发布时间:2022-07-05 11:09:16 作者:慕容千秋吖 阅读量 :9,240次

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今天小编要给小伙伴们分享的是转账频繁被冻结多久解除?转账频繁要冻结多久?,请大家认真阅读文章,希望能够有所帮助。如果有对POS机办理、POS机申请、POS机领取、POS机代理有意向的小伙伴,可以添加本网站客服微信进行咨询(YBBSTY)。

这种银行卡账户异常操作会导致被风控,常见的是限制非柜面或被临时止付。限制非柜面没有时长限制,临时止付有48小时、三天、五天、七天的情况,时间根据银行系统不同来区分。存在有三天、五天、七天的情况,七天还是挺常见的。最好跟银行查询清楚银行卡状态才知道是什么回事。

信用卡

1、第一次被冻结的,基本问题不大,很可能是72小时后警方没有发现这张银行卡没有涉及违法活动会自动解冻,总之第一次被解冻问题不大。

2、如果是曾经被冻结过了,第二次以后,问题比较麻烦一些(这部分很多是无辜的做外贸生意的人,银行卡里有国外钱庄账户汇款过来的资金,这个汇款账户曾经涉及到洗钱,贩毒,电信诈骗,国际赌博资金,导致这个账户汇入汇出的关联账户都会被冻结。这时候要去银行查询是哪个机关冻结的,然后去网上百度这个机关联系电话,再根据其要求带上能够证明自己没有涉及违法的材料(比如发货单,合同,微信聊天记录等),基本一个月可以解冻。

3、但也有半年或者一年才可以解冻的 这种的话一般都是比较严重的。

银行卡冻结有银行冻结和司法冻结,司法冻结在这里遇到的情况主要以公安部门的司法冻结为主。银行冻结主要是你的银行卡存在一定的风险平估,也包括公安部门出过限制账户的意见等,所以银行就把你的卡给锁定了。

公安司法冻结是因为你的卡在使用规范上存在异常的现象,例如银行卡平时交易频繁,大额交易居多,快进快出,集中转入分散转出,分散转入集中转出,夜间交易频繁,账户不留余额,只做过渡用途,等等情况极为容易导致反洗钱风控。又或者是银行卡的交易记录里面存在与案件相关联的资金存在,导致银行账户涉案了,所以公安部门对该账户进行了冻结或止付的处理。

银行冻结是没有时间限制,如果你不去跟银行方面配合处理,银行可以无限制锁定你的银行卡。公安司法冻结有临时冻结和正式冻结,临时冻结可以是48小时、三天、七天不等,正式冻结有一个月、半年、一年不等。当发现银行卡冻结时,可以向银行方面查询该卡的状态以及冻结原因,针对不同的冻结类型和原因作出不同的对策处理方式。

银行冻结肯定是跟银行方面沟通,并提交相关的流水对账资料,当然有些时候涉及到公安部门政策命令的,不排除需要到自己本地的公安部门去配合处理,例如到反诈中心拿到澄清证明。有了公安部门的证明文件或指令之后,银行方面就会跟进银行卡解冻处理。

公安司法冻结,首先看他是临时冻结?还是正式冻结?临时冻结的情况只需要等待它自行解开即可。当然不是说所有的临时冻结都会三天或几天之后自动解开,有部分临时冻结,在三天后会变成正式冻结的半年周期情况,这时候就说明你的银行卡已经被认定为涉案了。

出现涉案的情况,向银行方面拿到冻结该卡的公安单位名称和联系方式,向该公安单位的民警取得联系,了解银行卡冻结的原因,并说明自己的个人情况,跟民警配合处理。在民警确认核实你的个人情况没问题之后,可以对你的账户进行解冻处理。前提是民警核实你的个人情况确实没有违法行为存在。

如果自己的银行卡曾经用于违法操作,例如代人转账赚取手续费(俗称跑分),出租出借出售个人银行卡,帮助违法犯罪团伙洗钱的等等情况本身就是违法行为,想要解冻是很难的。如果有这些行为,建议你不是首先考虑银行卡如何解冻,而是更应该把违法行为的法律责任给降到最低,主动地向公安部门解释你所经历过的事情,争取简单处理。别等到自己的银行卡涉及有违法犯罪资金进入,造成其他人有关联影响的时候,你的法律责任就是最大的。当违法影响没有扩展开来时,责任都还是可以相对从轻。

如果自己没有做过违法的事情,只是在不知情的情况下收到了涉案资金导致银行卡冻结的。例如外贸行业商家收款的,虚拟货币交易卖币收款的,国内开店卖货收款收到涉案资金的等等情况。可以向冻结的民警作出澄清解释,把自己的具体情况介绍清楚,提供材料证明,等待冻结部门给自己解冻。

每个人所遇到的冻结情况都不尽相同,很多时候大家给出的问题细节并不是太充分,如果有更详细的细节,问题的交流分析就会更准确了。

总结:以上就是小编对"转账频繁被冻结多久解除?转账频繁要冻结多久?"的详细解答,有需要办理POS机的小伙伴可以直接在本网站填写表单或者添加客服微信(YBBSTY)进行免费领取,本网站支持办理新款的拉卡拉4G电签版POS机拉卡拉4G大POS机拉卡拉智能POS机等,如果大家在使用POS机的过程中遇到了任何问题,可以联系客服微信或者拨打4006689516售后电话解决问题!

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