- 客户来我POS机刷黑钱后我不转给他犯法吗
- 申请POS机有什么风险
- 物联卡可以装手机上吗
一、客户来我pOS机刷黑钱后我不转给他犯法吗
1、你好,在法律的角度上来说洗黑钱是违法的,客户来你这刷黑钱,你没有转给他是正确的,但是你不能自己私自保留,建议你报警处理,毕竟刷黑钱本身就是不对的。
2、对于洗黑钱的行为,我国法律处罚如下:
3、根据《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织搜烂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为激漏尺掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
4、(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
5、(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
6、(五)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
7、单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。
二、申请POS机有什么风险
1、现在免费申请POS机一定要谨慎,有的人给哪困你一个免费POS机,实际上绑定的是别人的银行账号。市场上的二清机也不要办,二清机的资金是不安全的,最好到正规申请机构去申请。
2、POS(Pointofsales)的中文意思是”销售点”,全称为销售点情报管理系统,是一种配有条码或OCR码技术终端阅读器,有现金或易货额度出纳功能。其主要任务是对商雀缓物品与媒体交易提供数据服务和管理功能,并进行非现金结算。
3、POS是一种多功能终端,把它安装在信用的特约商户和受理网点中与计算机联成网络,就能实现电子资金自动转账,它具有支持消费、预授权、余额查询和转帐等功能,使用起来安全、快捷、可靠。大宗交易中基本经营情报难以获取,导入POS系统主要是解决零售业信息管理盲点。连锁分店管理信息系统中的重要组成部分。
4、POS机是通过读卡器读取银行上的持卡人磁条信息,由POS操作人员输入交易金额,持卡人输入个人识别信息(即密码),POS把这些信息通过银联中心,上送发卡银行系统,完成联机交易,给出成功与否的信息,并打印相应的票据。POS的应用实现了信用、借记卡等银行的联机消费,保证了交易的安全、快捷和准确,避免了手工查询黑名单和压单等繁杂劳动,提高了工作效率。
三、物联卡可以装手机上吗
1、物联卡由运营商提供给物联网服务企业,用于连接智能终端设备渣轿。它仅批量出售给企业用户。它培梁磨广泛用于自行车共享,移动支付,智能城市和自动售货机等领域。对于个人用户。
2、由于IoT卡与普通的手机SIM卡非常相似,因此存在一种“流卡”,很难在市场上区分真假。“无需实名认证”的特殊性质使IoT卡成为在线欺诈的新工具。
3、针对物联卡的发行、销售和申请,虽已配斗对企业用户进行实名验证,但不少网络诈骗分子依然在市面上购得了大量“无需实名认证”的物联卡,使其成为网络犯罪的新工具。
4、在当前多起投资理财诈骗、网络贷款、刷单、洗钱转账等涉网络犯罪中,犯罪团伙大量使用了物联卡,多地公安民警提出,物联卡市场快速发展,但管控明显滞后,给诈骗分子可乘之机,也给网络安全带来较大风险隐患。
5、大量流通于市面的物联卡不仅让非企业用户比较容易使用,让不法分子有可乘之机,还让一些游走于灰色地带的“羊毛党”发现了新机遇。
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