POS机涮卡屡次不通过银行会有风控?
这极有可能的,信用ka每个月都在一个POS机上刷很容易被银行风控监测到是在自己刷卡。信用ka被停卡的原因有以下几个:
1、涉嫌自己刷卡导致冻结;
2、多次逾期还款;
3、二清POS机套码、跳码:目前市场上二清机泛滥,由于部分使用大商户模式,导致信用ka的消费记录呈现混乱的状态!如张三在北京生活,其在某店铺消费了一笔100元的交易,对方使用的二清POS机在银行的登记信息可能在另一个城市。
一旦张三当天又在其他商家班里的二清POS机消费,遇到同类问题的话,就会出现一张信用ka一天之内在几个不同城市的刷卡记录,非常容易被银行监控查封。
POS机风控拦截是什么意思?
POS机风控拦截的问题是一些银行的信用ka做了特别的设置,即是对一些第三方支付公司的POS机设置了门槛,作区别对待,把它们作为风控对象,不让刷本行的信用ka,所以刷卡显示风控拦截,因而POS机本身没有问题,是一些银行对POS机的区别对待。
银行ka绑POS机会被风控吗?
不会!
据中国互联网金融协会,针对各类可疑交易,银行会定期提取各类交易的统计数据。
重点是银行ka接受第三方支付转入的交易,银行kaPOS交易,银行分散转入、集中转出交易以及夜间交易,一旦排查发现符合明显可疑交易特征的客户,立即中止业务。
鉴于单笔资金庞大,资金快进快出,不留余额,连续多日发生类似交易,交易金额与其身份问题不匹配,资金过渡性质十分明显,经分期研判,认定为通过POS的过渡性可疑交易,疑似非法资金。
会,假如因为负债过高,或者不规范的使用信用ka等等原因,有少数用户的信用ka,可能会被银行风控,或者限制、封卡等等。这种被限制的卡就不能在POS机上面刷卡交易了,这种属于信用ka被风控,这种问题居多。
会
POS机绑定的储蓄卡被冻结有两种可能一种是这张卡每天都是快进快出,而且每天的金额跟次数非常大导致触发了银行的风控系统,导致储蓄卡被银行冻结了,还有一种可能是这张卡有涉及一些案件,被司法部门要求银行冻结这样储蓄卡。
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