封面新闻记者唐金龙
“一酒店一个星期内共刷了30笔境外行用卡交易，刷了50多万元。”2017年7月25日，四川广汉一银行支行工作人员报案称:当年7月10日至16日期间，该行POS机商户四川某酒店管理有限公司共进行境外信用卡刷卡30笔，刷卡金额545148元，商户实收结算金额526067.82元，但该酒店不能提供境外信用卡消费证明及客户授权证明文件，涉嫌信用卡诈骗。
面对这一新型的犯罪案件，广汉公安局立即成立专案组，详细负责案件侦破工作。
为抢占破案的最佳时机，经侦大队立即前往宾馆调取监控。然而该宾馆的监控只保存一个星期，案发当日的监控已不能提取。案侦民警从前台服务员处了解当时刷卡的细节、刷卡人员的体貌特征，通过交谈了解到该酒店实际控制人曾某某与刷卡人员认识。在对曾某某的调查中，曾某某矢口否认与此事有关，称是一个阳某某在该处申请酒刷的信用卡，后又不要了，曾某某按酒价的28%扣了他的违约金，并提供了一份购酒合同。案侦民警通过周密调查，终于掌握了阳某某系广汉向阳人，当年9月10日，专案组民警获得线索，阳某某在成都出现，民警通过两天的蹲守，终于将阳某某抓获。有重大嫌疑的陈某也随后在成都一茶楼被民警挡获。
到案后，通过政策攻心嫌疑人阳某某、陈某终于交待了这起盗刷境外信用卡案的始末。原来，2016年阳某某通过朋友了解到一个赚钱的好主意，就是通过使用伪造的外币信用卡在POS机刷卡，再按照比例给提供外卡信息的人、POS机机主、详细操作人等。阳某某将此事告知银行工作人员郭某某(广汉人)，郭某又将此事告知曾某某。之后，阳某某先后到杭州等地寻找可刷外卡的POS机。三人还在成都与上家陈某取得了联系商议了相关事项。2017年4月曾某某以外贸业务需要向银行申领了可刷外卡的POS机，于是，陈某又联系郭某(外地嫌疑人)，两人多方联系“料主”(提供外卡信息的上家)和操作人。2017年7月自称“老张”“眼镜”等人来到广汉进行刷卡操作。7月10日至16日，该团伙在曾某某宾馆，通过QQ视频，在一个自称“小黑”的人指导下在POS机操作，成功实施境外卡虚假交易共30次，将结算金额人民币526067.82元转入该POS机绑定账户(银行在接到拒付申请后，冻结该公司账户242237.83元)。随后，曾某某、陈某、阳某某、郭某、“眼镜”、“老张”以及其他中间人按照事先约定的比例对从POS机绑定账户转走的28.38万元进行了分配。
面对铁的证据，曾某某交待了作案的经过，承认了购酒合同是虚假的，并提供了一条宾馆监控上翻拍的监控视频。民警通过监控视频以及对大教据的分析、辨认等综合侦查手段，成功锁定了“眼镜”系湖南人肖某某，并上网追逃。10月4日，肖某某在广州被铁路警方档获。肖某某对自己的违法犯罪事实供认不讳，并通过其交待，民警现已掌握了在逃人员“老张”、“小黑”的信息。2017年10月18日，犯罪嫌疑人陈某、阳某某、肖某某已被依法执行逮捕，犯罪嫌疑人曾某某被取保候审，银行职员郭某某被另案处理。
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