一个商家借POS机给陌生人刷卡套了40万元,被公安抓了!
事情起因是一名自称“小李”的业务员找到在南宁经营一家烟酒店的苏某,表示因业务需要想借用店内POS机刷卡,到时每刷一笔就按一定比例给点好处费。
此后,苏某陆续帮助“小李”套现40多万元。
对此,很多人都惊呆了,难道借POS机给别人也犯法吗?接着就来给各位网友说说!
出借POS机犯法吗?
首先,涉嫌使用POS机进行“跑分”洗钱,陌生人的资金若是来源不明,比如骗来的,不论是信用卡还是借记卡中的资金,通过POS机交易后,完成了一次资金转移,但多次转移之后,公安就很难跟踪犯罪信息了。
也许你会觉得,“跑分”洗钱的现象不是只有出借收款码才有吗?
要知道,POS机同样是一种收款设备,不论是收款码还是POS机,背后都关联了支付账户或银行卡账户,本质上还是账户之间的资金转移。
近期,有电信诈骗分子盯上了有安装POS机的商铺,想利用此类POS机进行“跑分”,洗钱,以此阻断公安机关资金追踪的行为。假如你把自己的POS机借给陌生人用,不论是否知道陌生人的用途,都有可能充当了一次“黑钱”的搬运工。
其次,即使陌生人的资金来源是正常的,不规范使用POS机也会涉嫌非法经营罪。早在2019年,最高法和最高检联合发布文件,套现涉及非法经营罪,情节严重的会判刑。
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