欢迎访问拉卡拉,本网站支持办理拉卡拉电签版POS机、拉卡拉大POS机、拉卡拉智能POS机等。
拉卡拉POS机办理平台正规一清POS机在线办理网站 > 认准 blposji.cn
全国售后热线:4006689516
POS机用户留言
  • 冯先生
    四川广元
    抱着试一试的心态在这个网站办理了POS机,结果确实是靠谱的,客服人很好很热情,有什么不懂的地方会及时给我处理,综合评分五分!
  • 罗先生
    四川成都
    在这网站办理POS机还是挺靠谱的,我刷卡达到条件了之后,客服立马就把押金给我退还了,还是非常有信用的!
  • 王女生
    云南丽江
    查了防伪码是正品,价格便宜,重要是好用,客服特别耐心的教我,还说以后刷卡有问题都可以找他,非常好。
  • 林小姐
    广东深圳
    刷卡器收到了,很萌啊。使用起来很方便,非常小巧,连接手机蓝牙就可以使用,可以随身携带。
  • 陈先生
    北京
    这是我用过最好的POS机没有之一,单笔50000。
  • 张小姐
    山东青岛
    蛮好的机子,实用,费率0.6 还可以 就是商户好,但是可以接受。售后服务好整体比较满意。
  • 周先生
    江苏南京
    POS机收到之后使用了几次再来评价的,果然大品牌值得信赖,到账快,费率也不高,强大!
  • 孙女士
    北京
    收到用了还可以,朋友推荐用的,她之前用了竟然给提额了,希望我也能提呃,客服还和我说了很多提额小技巧希望有用吧。
  • 杨先生
    贵州贵阳
    哇,账单确实漂亮,都是我们这里的商家,使用起来非常省心。
  • 范先生
    湖南长沙
    非常好!是正品。本来弄不懂的问题客服都一一回答了,秒到这点最好,已推荐给同事。
  • 韩小姐
    山东青岛
    挺好用的机子,售后不错什么时候问他都能回答我,好!
  • 李女士
    天津
    这款机子非常实用,客服态度也很好,非常满意!
  • 孟先生
    广东广州
    机器收到了,是银联认证的,刷了一笔是即时到账的!商户也好,我会推荐好友使用的!
  • 邱小姐
    江苏南京
    很诚信,我会推荐朋友来。
  • 杨小姐
    广西南宁
    很满意,按步骤注册刷卡了,果然秒到帐,真的很实用很方便.质量非常好,到账速度很快,特别方便。
  • 熊先生
    辽宁沈阳
    打电话问了,拉卡拉电签4G机器确实是拉卡拉公司直营的。
  • 郑女士
    浙江杭州
    朋友推荐的,很好用,很安全,到账速度也很快,机器很正规,值得推荐,客服讲解很仔细,很满意!
  • 严先生
    广西南宁
    下单要了两个,用了一个,这个还没用,到账很快很稳定,大家可以放心使用!
  • 肖女士
    浙江杭州
    费用比之前的便宜,没有乱七不糟的医院商户,强烈推荐!
  • 许先生
    广东广州
    客服真的很周到,教的非常仔细,非常谢谢你们!
  • 陈女士
    湖北武汉
    以前是使用的其他的刷卡器,但是要比这个的费率要高很多。这个我刚试了一下,秒到账,落地商户,这下就放心了,给个好评,售后客服也不错。
  • 高女士
    广东东莞
    我是新手,对这个不太懂,但是周围朋友都在用,我也买了一个。客服服务很好,不懂的都一一解答了,产品很好用,使用很简单有配说明自己完全可以照着操作。
个人POS机推荐
拉卡拉pos机
您的位置: 主页 > 行业动态
行业动态

富滇银行被央行罚225万元,因违反反洗钱法!

发布时间:18小时前 作者:POS机办理网 阅读量 :2,200次

POS机办理

6月6日,央行昆明中心支行披露的行政处罚信息显示,富滇银行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告两项违法行为被处以罚款225万元。

同时,相关责任人时任富滇银行股份有限公司运营管理部副总经理李经纬,时任富滇银行股份有限公司国际业务部副总经理、跨境中心主任林昱清,时任富滇银行股份有限公司昆明国防支行行长马红原,均因对富滇银行未按规定履行客户身份识别义务的违规行为负有直接责任,被分别处以罚款3.5万元、1万元和3.5万元。

另外,时任富滇银行股份有限公司法律合规部副总经理黄艳因对富滇银行未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为负有直接责任,被罚3.5万元。

爆哥注意到,这已经不是富滇银行今年第一次被罚。根据公开数据显示,今年来,富滇银行已经因为违规被监管部门处罚5次,共计罚没406万元。其中,有两张罚单均由央行开具,违规原因也都涉及未按规定履行客户身份识别。

近年来,监管部门持续加大反洗钱的检查监管力度。央行数据显示,2021年,人民银行全系统共开展了159项反洗钱专项执法检查、476项含反洗钱内容的综合执法检查和3项涉案机构的行政处罚调查,完成对401家违规机构的行政处罚,罚款金额共3.21亿元,对759名违规个人罚款1936万元,两项罚款合计3.41亿元。检查涉及银行业机构600家,处罚共涉及银行业机构365家,罚款2.61亿元;处罚个人697人,罚款1611万元,罚款合计2.77亿元。

与此同时,反洗钱相关法规也在不断完善。去年4月,《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》由央行审议通过,在去年8月1日正式施行。其中强调,金融机构应当按照规定,结合内部控制制度和风险管理机制的相关要求,履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等义务。

今年1月26日,央行、银保监会、证监会等联合印发的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中也指出,金融机构应当遵循“了解你的客户”的原则,识别并核实客户及其受益所有人身份,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的尽职调查措施。

以上就是POS机办理网小编对"富滇银行被央行罚225万元,因违反反洗钱法!"的详细解答,有需要办理POS机的小伙伴可以直接在本网站填写表单或者添加客服微信(LKLPOSkefu_)进行免费领取,本网站支持办理新款的拉卡拉4G电签版POS机拉卡拉4G大POS机拉卡拉智能POS机等,如果大家在使用POS机的过程中遇到了任何问题,可以联系客服微信或者拨打4006689516售后电话解决问题!

本文来自网络,不代表POS机办理网立场,转载请注明出处:https://www.blposji.cn/4240.html

POS机办理请添加微信客服

直接添加客服微信:LKLPOSkefu_(点击复制)

个人POS机办理流程免费个人POS机在线申请办理官网
拉卡拉pos机
1、个人办理POS机需要准备好能正常使用的身份证、信用卡、储蓄卡。
2、进入POS机办理网站,网址入口为:www.blposji.cn
3、在线填写表单或者添加客服微信进行免费办理。
4、资料审核通过后,公司为用户邮寄POS机。
5、用户收到POS机,在客服的指导下操作使用即可。 POS机办理